Verslag Raad van Toezicht

Vanuit onze toezichthoudende rol zien wij toe op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken. We geven goedkeuring aan besluiten en stellen documenten vast waarvoor dat op grond van de statuten van Dichterbij vereist is. Daarnaast zorgen we voor goed bestuur van de stichting. We zijn werkgever van de Raad van Bestuur, werven en selecteren leden voor de raad van toezicht en Raad van Bestuur en adviseren de Raad van Bestuur op verschillende domeinen. Bovendien is er regelmatig overleg tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Dichterbij heeft drie commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de kwaliteitscommissie. Alle commissies hebben een voorbereidende en adviserende taak, die reglementair is vastgelegd; ze hebben geen besluitvormende bevoegdheden.

Sinds 2020 is het aantal leden van de Raad van Toezicht teruggebracht van zeven naar vijf. In 2021 zullen wij deze wijziging in samenstelling van de Raad van Toezicht evalueren en wordt bezien of aanvulling van de Raad van Toezicht wenselijk is.

Met ingang van 1 januari 2020 is prof. dr. Paul Frissen aangetreden als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Prof. dr. Paul Frissen is vanaf 2004 als bestuursvoorzitter en decaan verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Daarnaast is hij hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University. Ook in de zorgsector heeft Paul Frissen zijn sporen verdiend, als adviseur, onderzoeker, opleider en toezichthouder. Hij was lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bovendien was hij toezichthouder van een instelling voor crisisopvang, van een preventie-instituut en van een STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen).

Verder is Henk Peter Kip met ingang van 30 maart 2020 toegetreden tot de Raad van Toezicht. Henk Peter Kip heeft economische wetenschappen en Nederlands recht gestudeerd. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan als statutair secretaris bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarna heeft hij diverse functies vervuld bij woningcorporaties. Sinds 2007 als directeur, eerst bij Portaal en sinds 2012 als directievoorzitter bij Mitros. Dit past goed bij het gewenste profiel van de vacante portefeuille financieel/economisch/vastgoed.

In 2020 hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Coronavirus
  Belangrijkste agendapunt van afgelopen jaar was de impact en aanpak van het coronavirus. In maart en april zijn twee extra online vergaderingen gepland om hierover te spreken met de Raad van Bestuur. Ook in de overige vergaderingen vanaf maart 2020 was dit vast agendapunt. Vanuit onze rol als sparringpartner en adviseur hebben wij getracht de Raad van Bestuur bij te staan en te ondersteunen.

• Herijking strategie
  De Raad van Bestuur is in 2019 een proces gestart om de strategie van Dichterbij te herijken. In 2020 hebben wij hierover meermaals verdiepend met de Raad van Bestuur gesproken. Vanuit onze adviesrol trachten wij een bijdrage te leveren aan de herijking van de strategie en de toekomstbestendigheid van Dichterbij.

• UniK
  In 2020 hebben we meer dan in voorgaande jaren stilgestaan bij de ontwikkelingen rondom dochteronderneming UniK B.V.. Op deze wijze hebben wij steviger invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de activiteiten van Dichterbij als aandeelhouder. In 2021 zullen we deze werkwijze continueren.

• Aanpassing statuten
  In 2020 hebben we goedkeuring gegeven aan het besluit van de Raad van Bestuur tot aanpassing van de statuten. Aanpassing van de statuten was noodzakelijk om in aanmerking te blijven komen voor de zorgvrijstelling op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn in de statuten enkele actualisaties uitgevoerd op grond van aanpassingen in wet- en regelgeving (Governancecode Zorg 2017, Uitvoeringsbesluit Wet Toetreding Zorginstellingen, het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

• Financiën
  Belangrijke jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht zijn de bespreking en goedkeuring van het jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en het jaarplan. In 2020 hebben we het jaardocument 2019 goedgekeurd. Verder hebben we de prognose voor jaarlaag 2021 besproken en hierbij geconstateerd dat hierin een grote ambitie is neergelegd. Wij hebben de prognose jaarlaag 2021 voorlopig goedgekeurd en beoordelen in de loop van 2021 of de prognose en de realisatie met elkaar in lijn liggen. Daarnaast hebben we regelmatig aandacht besteed aan de periodieke managementrapportage van de Raad van Bestuur. Hierbij hebben we in het bijzonder aandacht besteed aan de (financiële) risico’s en de beheersing daarvan.